Skandalvärd döms för penningtvätt – tog emot Sandviks stålpengar
Hem & Hyra har tidigare berättat om Dröm Hem och House Online som erbjudit bostadslösa hjälp men sedan lurat dem på pengar.
Jagats av Skatteverket
Enligt polisens uppgifter har affärskvinnan bakom Dröm Hem och House Online varit inblandad i minst 69 bolag. Flera av företagen har försatts i konkurs.
Samtidigt har Skatteverket jagat kvinnan. Hon har åkt på skattetillägg för inkomster på hundratusentals kronor som hon inte redovisat. Pengar som hon använt för sin privata konsumtion, enligt myndigheten.
Kapad e-postkonversation
Hem & Hyra har också avslöjat att kvinnan är nyckelperson i en härva när ett dotterbolag till ett av Sveriges största företag utsätts för ett bedrägeri.
Det gäller en affär där Sandviks dotterbolag säljer stål till ett sydkoreanskt företag. Men betalningen på drygt 717 000 kronor hamnar aldrig hos Sandvik.
Blåsningen av storbolaget sker genom att bedragare kapar en e-postkonversation mellan företagen. Genom falska fakturor och kontouppgifter skickas pengarna för stålet sedan i stället till ett företagskonto som tillhör affärskvinnan.
Genom Sandvik kräver därefter det sydkoreanska bolaget tillbaka pengarna från kvinnans bolag som de vilseletts att betala pengarna till.
Hävdade att pengarna var ett lån
Affärskvinnan hävdar att hon inte känner till någonting om affären mellan Sandvik och det sydkoreanska bolaget. Enligt henne har pengarna som kommit in till hennes företagskonto inte alls med Sandviks dotterbolag och det sydkoreanska bolaget att göra.
Hon säger att pengarna var ett lån från en sydkoreansk affärsman hon träffat. Pengarna togs sedan ut i kontanter och summan betalades tillbaka till den sydkoreanska affärsmannen, enligt kvinnan.
Men det är bevisat att pengarna för stålet sattes in på företagskontot som kvinnan haft kontroll över och varit extern firmatecknare för. Hennes mobila bank-id har använts för att föra pengarna vidare till konton i andra bolag.
Döms för grov penningtvätt
Förra året beslutade tingsrätten att kvinnan skulle betala tillbaka pengarna från bedrägeriet, men friade henne i övrigt från misstankar om penningtvätt.
Nu gör hovrätten en annan bedömning och dömer kvinnan för grovt penningtvättbrott. Hon ska också betala skadestånd på drygt 322 000 kronor till det sydkoreanska bolaget.
Enligt hovrätten framstår kvinnans uppgifter som uppenbara efterhandskonstruktioner, som ändrats under utredningens gång. Rätten anser att kvinnan måste ha insett att pengarna kom från brottslig verksamhet och att upplägget syftade till att dölja pengarnas ursprung.
Kvinnan har tidigare uppgett att hon inte längre är inblandad i bolaget som tog emot pengar från bedrägeriet.
Hon meddelar att hon kommer att överklaga hovrättens dom.
Sedan i mars i år är kvinnan också åtalad av Ekobrottsmyndigheten för bland annat grovt bokföringsbrott och grovt bedrägeri.
Hem & Hyra har granskat hyresvärden som via bolag som Dröm Hem och House Online erbjudit bostadslösa hjälp och lurat dem på pengar. Robel M. Embaye är en av hyresgästerna som blev utkastad efter två veckor och blåst på tusentals kronor.
Bolagen har bland annat hyrt ut källarutrymmen till nyanlända, till ockerhyra. Skattepengar har också gått till bolagen när socialtjänsten betalat hyran för hyresgäster.
Affärskvinnan bakom bolagen har berättat att företagen haft hundratals hyresgäster i Storstockholm, bland dem byggare och städare från Baltikum. Genom verksamheten har hon fått in mellan 200 000 och 300 000 kronor i hyresintäkter i kontanter vissa månader, enligt kvinnans egna uppgifter.
I samband med Hem & Hyras granskning av hur bolagen blåst både hyresgäster och radhusägare krävde riksdagsledamoten Boriana Åberg (M) skärpt lag och krafttag mot bedrägerierna.
